内部控制合同管理制度-规范合同签订流程，保障企业利益

内部控制合同管理制度

一、适用范围

本制度适用于本公司及其子公司（以下简称'本公司'）向其他单位或个人签订的合同（以下简称'合同'），以及本公司与其他单位或个人签订的任何其他协议、协议或协议（以下简称'协议'）。

二、签订合同的权限

2.1 本公司内部签订合同的权限由董事会规定。

2.2 本公司的董事会授权总经理签订有关采购，销售，技术开发，技术服务，技术协议，劳动合同，租赁合同，物业管理合同，保险合同，债权债务合同，招标投标合同，营销合同，委托代理合同，合伙协议，咨询合同，合资合作协议，财务租赁合同，咨询服务合同，担保合同，信用证合同，经营管理合同，建设合同，运输合同，信托合同，履约保证合同，保管合同，物权转让合同，投资合同，仲裁协议，及其他有关合同及协议。

2.3 本公司的董事会授权其他相关部门负责人签订其他合同。

三、合同签订程序

3.1 本公司负责人提交合同申请书，内容包括：

(1) 合同名称； (2) 合同双方的名称（本公司的名称应与公司证件一致）； (3) 合同双方的权利义务； (4) 合同期限； (5) 其他有关条款及细节； (6) 合同签订的原因； (7) 合同签订的时间及地点； (8) 合同双方的联系人及联系方式； (9) 合同的金额； (10) 其他相关内容。

3.2 合同申请书提交后，本公司负责人应当审查合同申请书，并调查签订合同的双方的资格和信用情况，以确保合同的合法性和有效性。

3.3 合同申请书审核通过后，本公司负责人应提交董事会审批，董事会审批通过后，授权本公司负责人按照审批文件签订合同。

3.4 本公司负责人应当根据董事会的授权签订合同，并将合同复印件与原件一起存档，以备日后查阅。

3.5 本公司的财务部应当审核合同，以确保合同的有效性及本公司的经济利益。

四、变更及终止合同

4.1 本公司及其合同双方可以协商一致变更合同条款，变更合同后，须重新签订书面变更协议。

4.2 合同期满，双方均应按照合同规定履行义务，完成合同约定的事项，终止合同。

4.3 在合同期间，本公司可以提出终止合同的申请，申请应向董事会提交，董事会审批通过后，授权本公司负责人根据审批文件终止合同。

五、责任追究

5.1 本公司负责人未经董事会授权，未经审查签订合同的，其行为无效，由负责人承担相应的法律责任。

5.2 本公司相关部门负责人未履行职责，未及时发现并纠正合同违规行为的，应承担相应的责任。