董事会会议制度 - 每两个月第三个星期二下午召开

董事会会议制度

第一条：会议召开时间

1. 董事会每两个月的第三个星期的周二下午召开。
2. 会议开始时间为下午2点，结束时间根据议程确定。

第二条：会议议程

1. 会议议程由董事长和执行秘书在会前确定并发送给董事会成员。
2. 会议议程包括但不限于以下内容： a. 汇报公司经营情况，包括财务状况、市场情况、竞争态势等； b. 部署重要工作，包括制定战略、决策重大投资、调整组织架构等； c. 评估公司风险和机遇，制定相应应对措施； d. 推进公司治理，包括监督和评价高管团队、审议重要决策等； e. 重要事项讨论和决策。

第三条：会议召集

1. 董事长或执行秘书负责召集董事会会议。
2. 会议通知应提前至少七天发出，附上会议议程和相关资料。

第四条：会议参与

1. 董事会成员应全员参加会议，如有特殊情况不能出席，应提前请假并提供事由。
2. 非董事会成员可根据需要被邀请参加会议，但不具备表决权。

第五条：会议记录

1. 会议由执行秘书负责记录，并在会后整理成会议纪要。
2. 会议纪要应包括会议内容、决策结果、行动计划等，并由董事长审核后发送给董事会成员。

第六条：会议决策

1. 会议决策原则上采用表决方式，以过半数通过为准。
2. 重大事项决策需经过三分之二以上董事会成员同意方可通过。

第七条：会议保密

1. 会议讨论内容为公司机密，董事会成员应妥善保管相关资料，不得泄露给外部人员。
2. 除非经董事会授权，否则不得将会议内容透露给公司以外的相关方。

第八条：会议评估

1. 每年对董事会会议制度进行评估，根据评估结果进行必要的调整和完善。
2. 评估内容包括会议效率、决策质量、信息披露等方面。

第九条：附则

1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对于未尽事宜，董事会有权进行解释和决定。

以上是董事会会议制度的内容，为确保公司的高效运营和重要事务的决策，所有董事会成员应按照制度要求积极参与会议，并履行相关职责。