中国工商银行洗钱案例：美国罚款57万美元

中国工商银行曾发生过多起洗钱案例，以下是其中一起案例：

2017年，中国工商银行被美国财政部指控在洗钱方面存在严重问题，并被罚款57万美元。美国财政部指控中国工商银行的一家分行在2012年至2015年期间，未能履行反洗钱义务，未能识别和报告可疑交易，包括涉及伊朗、叙利亚等受制裁国家的交易。此外，该分行还未能正确记录客户身份信息、交易金额等信息。

此案例引起了广泛的关注和批评，中国工商银行随后表示将加强反洗钱措施，完善内部管理制度，提高员工意识和能力，确保符合国际反洗钱标准。