银行洗钱和伪造假证案例：国际案例与中国案例

2012年，美国汇丰银行被指控涉嫌洗钱，被罚款18.75亿美元。汇丰银行被指控在墨西哥和其他地区的业务中，未能遵守反洗钱法规，帮助毒贩和恐怖分子洗钱。

2013年，荷兰国际银行（ING）因涉嫌违反反洗钱法规，被罚款8.75亿欧元。ING被指控未能遵守荷兰反洗钱法规，帮助客户进行洗钱交易。

2014年，德意志银行因涉嫌洗钱，被罚款26亿美元。德意志银行被指控在俄罗斯、美国和其他地区的业务中，未能遵守反洗钱法规，帮助俄罗斯客户洗钱。

2016年，中国工商银行因涉嫌伪造假证，被罚款5亿元人民币。工商银行被指控在某个分支机构，存在伪造客户身份证明文件的行为。

2019年，中国建设银行因涉嫌伪造假证，被罚款1.1亿元人民币。建设银行被指控在某个分支机构，存在伪造客户身份证明文件的行为。